Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO­­­

       Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau:

1.       Thời gian:  7h30’ Thứ bảy, ngày 27 tháng 03 năm 2010

2.       Địa điểm:  Hội Trường Nhà Văn Hoá Lao Động,

                        Đường Ngô Thời Nhậm - P.1- Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp

3.       Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 (nhiệm kỳ II lần 1) và phương hướng 2010.

- Báo cáo kết quả sản xuất  kinh doanh 2009 -Thông qua kế hoạch sản xuất  kinh doanh  năm 2010.

- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 (nhiệm kỳ II lần 1)

-Thông qua các tờ trình liên quan :

+ Thù lao HĐQT & BKS năm 2009 & kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2010.

+ Việc phân bổ lợi nhuận, trích quỹ & chia cổ tức năm 2009.

+ Cơ cấu tổ chức Chủ tịch HĐQT  kiêm TGĐ Công ty

+ Chọn Cty kiểm toán cho năm tài chính 2010.

- Báo cáo kết quả đầu tư đầu tư 2009 và phương hướng 2010.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Một số vấn đề khác

4.       Điều kiện tham dự:

-          Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2010 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TPHCM cung cấp.

-          Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5.       Đăng ký tham dự đại hội: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ:  

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ  DOMESCO

Địa chỉ: 66- Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

Tel: (+84) 067.3.856 326; 067.3.852 278  Fax: (+84) 067.3.851 270

Email: domesco@domesco.com    Người liên hệ: Cô Bích Nhung hoặc Cô Kim Phụng

6.   Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Các biểu mẫu liên quan đến việc tham dự Đại hội gồm Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến, được gửi kèm theo thư mời hoặc quý cổ đông có thể tải từ trang thông tin điện tử của Công ty: www.domesco.com  kể từ 12/03/2010

Trân trọng kính chào.

                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                       CHỦ TỊCH 

                                              Ds. Huỳnh Trung Chánh